Geldwäschegesetz

Leitfaden zum Umgang mit den Vorschriften des Geldwäschegesetzes 2020

Am 1. Januar 2020 kam es zu umfangreichen Änderungen im Geldwäschegesetz. Für die Versicherungs- und Finanzdienstleistungsvermittler haben sich die geldwäscherechtlichen Anforderungen deutlich erhöht. Diese sollten u.a. wissen, dass sich bei geldwäscherechtlichen Verstößen ein umfangreicher Bußgeldkatalog Anwendung findet der massiv ausgebaut worden ist. Daher ist das Thema für die Vermittler von hoher Relevanz.

Freundlicherweise hat uns der Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM) einen Leitfaden zur Verfügung gestellt, den wir Ihnen auf diesem Weg zur Verfügung stellen können.

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